Перевірка контрагента перед угодою: чекліст і офіційні реєстри

Редакція UkrBiz 2 хв читання
Лупа над документами з печаткою і витягом з реєстру на столі переговорної
  • ЄДР
  • Реєстри ДПС
  • Реєстр судових рішень
  • АСВП
  • Реєстр банкрутств
  • Реєстр санкцій
  • Перевірка КЕП

Усі реєстри безкоштовні і офіційні. Відмітки зберігаються лише у вашому браузері до закриття сторінки.

Коли перевіряти

Повна перевірка потрібна перед першою угодою, перед великою передоплатою і перед відвантаженням з відстрочкою. Для постійного клієнта досить повторювати її раз на квартал або коли змінюються реквізити, керівник чи адреса. Перевірка займає 15-20 хвилин і майже завжди дешевша за стягнення боргу через суд.

Податкова теж дивиться на контрагентів: якщо постачальник виявиться фіктивним, ризик втратити податковий кредит з ПДВ і витрати в обліку несе покупець. Тому витяги, скриншоти і листування варто зберігати разом із договором.

Якщо гроші вже не повернули

Розрахуйте 3% річних, інфляційні втрати і пеню в інструменті борг контрагента, надішліть претензію і запропонуйте підписати акт звірки. Як уникати таких ситуацій, розібрано у статті про правові ризики при роботі з підрядниками.

Нормативна база

  1. ЄДР, Мінʼюстusr.minjust.gov.ua
  2. Державна податкова службаcabinet.tax.gov.ua
  3. Реєстр судових рішеньreyestr.court.gov.ua
  4. czo.gov.ua