Манафорта заподозрили в отмывании денег для Януковича – Buzzfeed

ФБР нашло “необычные” транзакции, связанные с экс-политтехнологом регионалов и бывшим главой предвыборной кампании Трампа: сейчас их тщательно изучают.

Манафорта заподозрили в отмывании денег для Януковича - Buzzfeed

Федеральное бюро расследований обнаружило 13 “подозрительных” траншей со счетов связанных с Полом Манафортом офшорных компаний на сумму около $3 млн. Эти переводы прошли преимущественно в США в период с 2012 по 2013 годы, пишет ресурс Buzzfeed со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Работники банка, который использовался для переводов “без сообщений об источнике денег и назначении траншей”, заметили “необычное поведение” пяти офшоров, якобы связанных с Манафортом. Использовалась многослойная схема переводов, которая усложняет раскрытие происхождения и назначения денег.

“Эти транзакции, о которых ранее не сообщалось, привлекли внимание правоохранителей еще в 2012 году, когда началась проверка банковских переводов, чтобы выяснить, уклонялся ли Манафорт от налоговой или помогал приближенному к Путину украинскому режиму отмыть несколько похищенных через коррупционные схемы миллионов”, – пишет ресурс.

Новые находки правоохранителей частично обнародованы во время усиления расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

При этом, уточняет издание, подобные сообщения о “подозрительных операциях” не обязательно означают, что фигурант расследования совершил проступок. Финансовые учреждения обязаны подавать отчеты обо всех кассовых операциях объемом свыше $10 тысяч в сутки независимо от уровня легальности транзакций. Кроме того, банки в США обязаны сообщать Минфину о своих подозрениях в отмывании денег и других финансовых преступлениях.

“Неизвестно, обвинили ли Манафорта, и будет ли это когда-нибудь сделано. Манафорт является субъектом множества расследований правоохранителей и конгрессменов”, – подчеркнули в Buzzfeed.

В пресс-службе экс-главы президентской кампании тогда ещё кандидата в президенты США Дональда Трампа отказались что-либо комментировать.

Читайте также: Новинский: Манафорт работал с Оппоблоком – платили по контракту

Читайте также:   Временным главой ПАСЕ станет Роджер Гейл

Пол Манафорт входил в предвыборный штаб ныне президента США Дональда Трампа. Он отрицает получение $12,7 млн из “черной кассы” партии Януковича. НАБУ подтвердило, что имя Манафорта 22 раза фигурирует в списках амбарной книги ПР. В интервью ЛІГА.net старший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Карл Роув заявил, что Трамп вынудил Манафорта уйти с должности руководителя его штаба в связи с этим скандалом.

Манафорт отрицает причастность ко взлому сервера штаба Демпартии, а также связи с российским правительством. СМИ сообщили, что он якобы продвигал в США интересы президента РФ Владимира Путина, работая на российского миллиардера Олега Дерипаску. Олигарх заявил, что готов участвовать в слушаниях Конгресса США относительно его контактов с Манафортом, а последний предложил дать показания перед Конгрессом о связях с Россией.

Минфин США получил данные об офшорных счетах Манафорта, которые были собраны в рамках антикоррупционной проверки его работы в восточной Европе.

В июле СМИ сообщили о встрече сына Трампа в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой якобы ради получения компромата на кандидата-демократа Хиллари Клинтон. Встреча не была тет-а-тет – также в ней принимали участие зять Трампа Джаред Кушнер, политтехнолог Пол Манафорт и другие.

Читайте также: Контуры грядущего: Как будут выглядеть обвинения против Трампа

You might also like

СМИ: В Украину едет посланник Трампа по Донбассу

Курт Волкер прибудет в Украину 27 октября. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибудет в Украину в пятницу, 27 числа. Об этом LIGA.net сообщил источник в Министерстве иностранных дел Украины.

В Венесуэле убили главу оппозиционной партии

Ранее Херман Маваре получал угрозы в связи с его оппозиционной деятельностью. Читайте также:   В Финляндию прибыли истребители США

Меркель и Обама призвали к выполнению "Минска"

Вопрос снятия санкций с России будет обсуждаться только после выполнения Кремлем взятых на себя обязательств. Читайте также:   В Швеции подожгли центр для мигрантов: 20 пострадавших

Маккейн: Поправка по санкциям заставит Путина заплатить сполна

Цель РФ – подорвать западную демократию в целом, а потому нужно принять санкционную поправку и помочь Европе противостоять агрессии, заявил сенатор. На голосование в Сенат США будет вынесена поправка в

У Клинтон и Трампа худшие личные рейтинги – опрос

К Трампу сейчас плохо относятся 61% американцев, а к Клинтон – 52%. Читайте также:   В Швеции подожгли центр для мигрантов: 20 пострадавших

Кремль: НАТО угрожает нацбезопасности России

Россия и Альянс переживают "торжество взаимного недоверия", заявили в Москве. Читайте также:   В Латвии стартуют учения генералов НАТО